Опубликовано пользователем сайта

Говорят, что...

Банки: "утром деньги, вечером стулья"

92
Банки: "утром деньги, вечером стулья"

По информации ряда сми, в частности рбк (точка) ру "Банки требуют как объяснить источник происхождения средств на счете или вкладе, так и письменно сообщить, на что будут потрачены выведенные деньги. Кредитные организации утверждают, что действуют в рамках «антиотмывочного» закона
Банки начали блокировать счета и вклады клиентов, которые отказываются сообщать, на что тратят снятые деньги, а также не объясняют источник средств на открытие вклада. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ". (...)

"Издание приводит истории двух человек. Один из них решил перевести накопленную сумму со счета в МСП Банке на вклад в МКБ. Кредитная организация потребовала объяснить источник средств и в том числе предоставить выписки из банка, где деньги хранились ранее. Более того, МКБ попросил предоставить письменное объяснение того, как в дальнейшем будут использованы средства".

Самое забавное другое, что, на сколько я поняла, изъятые деньги не переводятся на благотворительность или на спасение лесов или строительство больниц и школ, а изымаются в интересах банка для нужд банка (на премии?). Т.е. когда вы деньги в банк относите, к вам вопросов нет, но когда вы деньги забираете к вам сразу могут появится вопросы. МММ- оригинально))) И просто так оказывается забрать нельзя, а надо еще объяснить, на что вы собираетесь их потратить, да? 

Ну, как тут не вспомнить Осю Бендера и его "провал" за который он "честно" брал деньги.


 

Оставьте свой голос:

386
+

Комментарии 

Войдите, чтобы прокомментировать

amoryfitzgerald
amoryfitzgerald

Сбер всегда требовал - это их фишка.
Ну не росфинмониторингу (свыше 600 тыс) же ходить и опрашивать)))

Kara111
Kara111

amoryfitzgerald, сбер,как и другие банки, требовал происхождение средств,переведенных безналичных путем.А то,что вы в сумочке,хоть 20 лямов на вклад принесли-никого не волновало.Разные вещи

whatsnew
whatsnew

Kara111, у меня не требовал ни разу))))))

Kara111
Kara111

whatsnew, значит,сумма была маленькая.Если крупная сумма безналично-всегда требуют происхождение,чтобы исключить легализацию доходов,полученных приступным путем и финансирования терророизма

Kara111
Kara111

Kara111, преступным*

whatsnew
whatsnew

Kara111, нет, сумма была очень не маленькая) никто слова не сказал) потом бывали разные переводы, тоже гораздо больше 600к, тоже не было вопросов

Kara111
Kara111

whatsnew, и все их вы беспроблемно снимали у них?

whatsnew
whatsnew

Kara111, да, снимала и переводила без каких-либо вопросов со стороны банка. Я вообще когда пошла класть на счёт несколько лямов наликом, меня в кассе даже ни о чём не спросили. Откуда деньги, куда потом? Потом тоже не было вопросов. Один раз только спросили, когда мне перевод из Испании сделали на счёт. Но я тогда сильно возмутилась, мол офигели, какая разница))))))))

Kara111
Kara111

whatsnew, так наликом никто и не должен ничего спрашивать.Спрашивать должны о безналичных переводах,особенно от юр.лиц,так как это отмывание доходов.Наликом можно хоть миллиард принести и никому дела до них не было

whatsnew
whatsnew

Kara111, говорю же, я потом деньги многократно переводила, тоже не спрашивали) недавно тоже переводили, никто ничего не спрашивал)
Не знаю, у кого спрашивают тогда. У нас ни разу не было никаких претензий и блокировок

Kara111
Kara111

whatsnew, вы переводили со счета,на который положили наликом?если да,то вопросов нет. А если вы из другого банка делали перевод в сбер на свой счёт и пришли забрать наликом,то финмониторинг обязан был спросить происхождение средств.Если средства пришли от юр.лица безналично,то уже до миллиона возникают вопросы.А если с физ.лица,то больше миллиона

whatsnew
whatsnew

Kara111, нет, я переводила не с того же счёта. Ладно, разговор закрыт, Вы всё свою линию гнёте, пытаясь что-то доказать, чего нет.

zucotuco
zucotuco

все проедаем- откладывать нечего.

njunjunju
njunjunju

Привет Вам из Латвии, мы давно так живем! Ниче, крутимся...

amoryfitzgerald
amoryfitzgerald

njunjunju, да везде так) если в Великобритании кто-то узнает, что ты дома 1000 фунтов (какие-то несчастные 82 тыс рублей), сразу подумает, что ты барыжишь))) я как-то слышала: «Так много денег»))) в бедной России-то никто такой сумме не удивится) вон, сколько бабушек дома свои миллионы и сотни тысяч хранит

njunjunju
njunjunju

amoryfitzgerald, у нас наличными физическое лицо может провести сделку в 3,5 т евро, если я не ошибаюсь, остальное все карта или перечисление. Очень непросто теперь тратить черную зарплату.

amoryfitzgerald
amoryfitzgerald

njunjunju, многие автосалоны ДО СИХ пор требуют наличные, когда человек говорит: «хочу картой», отвечают: «тогда с комиссией 3%», наш человек почти всегда бежит снимать наличные

Gruli
Gruli

amoryfitzgerald, да! вот только в том году с этим опять столкнулась. Без процента можно было заплатить тысяч 20 что ли. Основную сумму или наличкой или с процентом. Что вообще за фигня?!

amoryfitzgerald
amoryfitzgerald

Gruli, щас ЦБ собирается эту лавочку прикрыть - они же собирают этот нал, а потом продают тем, кому он нужен (обнальщикам), на 40-50% дороже

monrealle
monrealle

amoryfitzgerald, и сколько у вас знакомых бабушек,хранящих дома свои миллионы??
я почему-то в основном про полковников мвд и фсб такие новости читаю

Загрузить еще

Войдите, чтобы прокомментировать

Сейчас на главной

Кристина Орбакайте, Юлия Барановская, Влад Топалов и другие на показе Игоря Чапурина в Москве
Аромат с нотами джина, рисовая маска, крем в шариках и другие бьюти-новинки
"Лежу дома, ощущения так себе": Александр Цыпкин заразился коронавирусом
Принцесса Евгения впервые после объявления о беременности появилась на публике
Белорусский стример Mellstroy избил девушку в прямом эфире
Министра толерантности ОАЭ обвинили в сексуальных домогательствах
Под хиты Rolling Stones и в присутствии мужа: Ольга Сутулова поделилась подробностями родов
"Все люди как люди, а я суперзвезда": как из рядовой солистки герлз-бенда Светлана Лобода стала поп-иконой
Почасовая аренда и место для фотосессий: стало известно, как раньше использовался дом Меган Маркл и принца Гарри
"Агротуризмо итальяно": Анна Нетребко провела выходные на итальянской ферме с сыном и друзьями
Хейли Бибер поддержала мужа Джастина на съемках шоу
Ева Мендес о возвращении в кино после шестилетнего перерыва: "Мои амбиции никуда не делись"
Лили Джеймс отменила свое участие в телешоу после мимолетного романа с женатым Домиником Уэстом
"Ангел, посланный свыше": Иоланда Хадид поделилась новым снимком дочери Джиджи Хадид и Зейна Малика
Инсайдер об отношении Брайана Остина Грина к роману экс-супруги Меган Фокс: "Он не испытывает никакой неприязни"
Зажигательные танцы от жены и трогательное поздравление от дочери: как Дмитрий Песков отметил день рождения
Без фильтров и фотошопа: Эшли Грэм сфотографировалась полностью обнаженной
Модная битва: Карди Би против Джорджины Родригес